La Fiscalía General de la República llamó hoy a los afectados por el caso Forex, relacionado con los hermanos Rivas Álvarez, a denunciar en el menor tiempo posible su caso, tras revelarse que han hecho allanamientos.
"La Fiscalía hace un llamado a todas las personas que han invertido en esta empresa a que se aboquen a exponer su caso y denunciar en el menor tiempo posible", dijo el Ministerio Público en un comunicado.
Según el comunicado de la Fiscalía, se confirma la investigación contra los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez. Estos crearon un entramado empresarial que se presentaba como intermediaria en productos bursátiles, bancarios y de divisas de capital.
"La forma de operar de los responsables de la empresa era convencer a los clientes de invertir desde mil dólares, con la promesa de recuperar su inversión en un año y obtener una ganancia cercana al 100 o 200 por ciento", explicó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía confirmó haber recibido 30 denuncias de víctimas que aseguran haber hecho inversiones sin recibir nada a cambio.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los hermanos crearon una plataforma virtual donde los inversionistas podían ver las transacciones de su dinero, así como retirar sus ganancias, en un inicio, hasta que esa herramienta dejó de operar en octubre de 2018.
Diario El Mundo denunció en marzo la existencia de estas irregularidades. La Superintendencia del Sistema Financiero había advertido desde 2018 de estas anomalías y había enviado un expediente a la Fiscalía.
Los hermanos Rivas Álvarez usaban varias empresas denominadas Grupo Smart, Consultor Forex, SIG Capitales y Sprintx, entre otras, para captar ilegalmente fondos del público. Los clientes depositaban en cuentas personales en dos bancos locales a nombre de los hermanos Carlos José Rivas Álvarez o de Gerardo Javier Rivas Álvarez. Pero también su hermano José Ricardo participaba en las operaciones.
El Mercado Forex (de Foreign Exchange) es el Mercado internacional de compra y venta de divisas a través de procedimientos financieros virtuales que se llevan a cabo desde cualquier lugar del mundo.