Absuelven por segunda vez a familia Flores Batres acusada de lavado de $12 millones
Viernes 12, Abril 2024 - 12:38 PM
La jueza aseguró que la pericia financiera contable presentada por la Fiscalía tuvo deficiencias y contradicciones, y que no logró demostrar el origen ilícito de los montos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador absolvió este viernes, por segunda vez, a los siete miembros de la familia Flores Batres, quienes eran acusados del delito de lavado de dinero, de $12 millones.
En 2022, la familia Flores Batres también fue absuelta por el Tribunal Tercero de Sentencia por el mismo cas.
Según explicó la jueza, la Fiscalía no logró determinar ni siquiera los indicios mínimos para establecer el delito de lavado de dinero, ni un delito previo.
La jueza aseguró que Fiscalía únicamente intentó acusar por los movimientos bancarios realizados por la familia, los retiros, los depósitos y las conversiones, sin embargo, aseguró que eso no constituye el delito.
"Si fuera así todos los que hacemos uso del sistema financiero estuviéramos incurriendo en el delitos de lavado”, aseguró la jueza del Tribunal Segundo de Sentencia.
Detalló que la "columna vertebral” de la prueba en el caso, es decir, la pericia financiera contable tributaria presentada por la Fiscalía, tuvo deficiencia y fue contradictoria. Mencionó que la pericia realizó una suma de los ingresos, depósitos y movimientos bancarios, y que por esa razón el monto que se manejó en el caso fue alto.
La jueza dijo que en la vista pública incluso el perito reconoció que no obtuvo toda la información para elaborar todos los puntos de pericia y que se le complicó realizar el análisis sobre los movimientos financieros de las empresas constituidas en Estados Unidos y Perú.
Para la sentencia absolutoria la jueza aseguró que por parte de la defensa se logró comprobar el origen de los fondos, la trazabilidad de los montos entre bancos, el pago de impuestos en los respectivos países, entre otros.
"Hay extractos de declaración de impuestos, sobre los ingresos personales, y no que el dinero que ellos han manejado sea producto de acciones ilícitas, porque si aparecen remesas familiares...depósitos a plazos, que han generado intereses, ganancias”, sostuvo la jueza.