El Salvador ha realizado "importantes esfuerzos" antilavado y contra el financiamiento del terrorismo: GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamericano (GAFILAT) afirmó en su informe de evaluación mutua de El Salvador ha realizado importantes esfuerzos en el sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo durante los dos últimos años. La conclusión que hace el GAFILAT se da tras una evaluación in situ que realizó entre el 8 y el 19 de enero en 2024 y que fue ratificada por unanimidad en la XLIL Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en julio, donde felicitaron al país por el "excelente trabajo" desarrollado. El grupo asegura que El Salvador conoce los riesgos asociados a las principales amenazas de lavados de dinero y activos, y que comprende los riesgos en general en cuanto al financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el GAFILAT advirtió que, aunque los avances altos en el país para enfrentar los riesgos, muchas de las medidas adoptadas no han alcanzado un nivel suficiente de "maduración" para su implementación. El informe revela que El Salvador ha mejorado progresivamente sus capacidades de investigación de lavado y activos, ya que ha logrado condenas en casos de alto impacto. Asegura que la conformación de equipos entre autoridades ha sido clave para las investigaciones, aunque la cantidad de investigaciones paralelas aún presentan "importante oportunidad de mejora". "La mayoría de las condenas por lavado se relacionan con casos de trasiego de dinero y posesión de producto del delito, mientras que los casos complejos se investigan y sancionan en una menor medida", ejemplifica el informe. Destaca que la investigación con casos relacionados de lavado y activos en cuanto a delitos ambientales y de modalidades de corrupción pública aún son "parciales". El informe asegura que El Salvador ha registrado un progreso significativo desde su última evaluación en 2010, ya que ha trabajado "arduamente" para adaptar su sistema normativo y ha adoptado reformas legislativas en materia de financiamiento contra terrorismo, pero reitera que aún tiene desafíos, ya que las mejoras del marco normativo y preventivo son relativamente recientes y no se han logrado consolidar en la práctica. Tras hacerse público el informe de la evaluación a El Salvador, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó al Gobierno de El Salvador por los logros alcanzados y sus esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. "Felicitamos al Gobierno de El Salvador por los logros realizados en la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y por sus esfuerzos continuos en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo", escribió la Embajada de EE.UU. en su cuenta de X. El GAFILAT es una organización antigubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, con el fin de combatir, prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de ala proliferación de armas de destrucción masiva.