“Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 % o más”, cita una publicación del medio InSight Crime la frase de un vocero del Departamento del Tesoro de EE.UU.
PDVSA fue sancionada el 28 de enero por ser un vehículo para la corrupción y malversación para beneficio personal de funcionarios y empresarios corruptos. De acuerdo al comunicado del Departamento del Tesoro de ese día, la sanción implica que “todas las propiedades e intereses de PDVSA sujetas a la jurisdicción de EE.UU. están bloqueadas y las personas de EE.UU. en general tienen prohibido hacer negocios con ellos”.
El 60 % de Alba Petróleos pertenece a PDV Caribe, filial de PDVSA, y el 40 % a la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (Enepasa), de alcaldías del FMLN.
Alba Petróleos ha realizado millonarias transferencias a Panamá sin una explicación. De 2009 a 2014, Alba Petróleos transfirió $165,990,674 a la sociedad anónima Apes Inc. En esa ocasión, Carlos García Ruiz, actual diputado del FMLN, no explicó por qué transfirieron ese dinero. Apes Inc. fue conformada por García Ruiz, como presidente, Francisco Castaneda, como secretario y Miguel Ángel Hernández Ventura como tesorero, pero dio poderes legales al hermano de José Luis Merino, un influyente dirigente del FMLN. En sus balances financieros, Alba Petróleos ha reportado deudas irrecuperables o sus subsidiarias han reportado pérdidas.
El caso Alba
2009-2014
Los balances financieros de alba petróleos del periodo 2009-2014 revelan que apes inc., de dirigentes del fmln, recibió $165,990,674 de alba petróleos como “préstamos”. El fmln no explicó la razón de estas transferencias.
14/07/2016
Erick geovanni vega, quien era mano derecha de josé luis merino y subgerente de alba petróleos, es nombrado presidente de apes, inc., según escritura 18690. Como director de apes quedó el venezolano luis sauce.
12/2016
Alba petróleos reporta que ha prestado $522,109,445 a personas naturales y jurídicas en su balance de 2016, un total de $59.3 millones serían “irrecuperables”. Asimismo, debe $1,113 millones, $899.4 millones a pdvsa.
12/2016
En sus balances 2016, las subsidiarias de alba petróleos reportaron pérdidas: veca, por $16,236,314.13; alba fertilizantes, por $3,133,225; alba gas por $74,589, alba pesca por $211,208, alba alimentos por $175,829.
08/01/2018
Diario El Mundo publica que José Luis Merino dijo que las pérdidas reportadas por las empresas subsidiarias de Alba Petróleos se deben a que estas entidades compran con “precios altos” y venden a “precios bajos”.