Las empresas deberán tener un auditor en lavado de dinero en enero de 2024
Viernes 18, Agosto 2023 - 3:35 AM
Todas las empresas, sin distinción del tamaño o número de empleados, deben nombrar un auditor antes del 31 de diciembre de 2023.
Las empresas salvadoreñas tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para nombrar a un auditor externo en la prevención de lavado de dinero y de activos, de acuerdo con lo establecido en un instructivo aprobado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta norma se encuentra en el "Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”, publicado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía.
La consultora EY señaló que esta nueva disposición aplica para todas las empresas, sin diferencia en su tamaño, sector o número de empleados.
Zoltán Rodas, gerente sénior de Servicios Forenses y de Integridad de la firma, detalló que inicialmente se estableció como fecha límite el 31 de julio de 2023, pero se dio una extensión que deja abierta la interpretación que el plazo finaliza el 31 de diciembre próximo.
"Dado que el periodo para cumplir con este requisito se agotaba en julio pasado, algunas empresas ya han comenzado a trabajar en esta materia, pero al resto le queda un periodo menor a cinco meses para que puedan iniciar con el trabajo que corresponde en este tema”, añadió Rodas.