La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacimiento Civil (PNC) giró 312 órdenes de captura la madrugada de este viernes en contra una estructura dedicada a estafar instituciones financieras y otros ilícitos por más de $1 millón.

Según la investigación fiscal, la estructura se dedicaba a tramitar créditos ante las instituciones financieras usando documentación falsa, mientras se hacían pasar por empleados públicos o como organismos privados, durante el 2022.

Los sujetos recibían entre $7,000 y $30,000 de las instituciones de préstamos, los cuales eran solicitados de forma personal para supuestas “consolidaciones de deudas” y cheques emitidos para beneficiar a terceras personas. Dichas financieras se han visto afectadas con aproximadamente $1,118,325, hasta el momento, según la Fiscalía.

Del total de órdenes de capturas, las autoridades detuvieron a 14 integrantes de dicha red, quienes fueron identificados como:

Iris Lizbeth Saravia de Mendoza.

  • Cristina Guadalupe Santos Campos.
  • Ada Ester Pérez Martínez.
  • Carlos Saúl Moreno Ancheta.
  • Gerson Alfonso Ruano Melara.
  • Jair Salomón Valle Rivas.
  • Ericka Idalia Salazar Escobar.
  • Christopher Jonathan Pacheco Juárez.
  • Valery Eunice Góngora Pacheco.
  • Víctor Manuel Baires Avelar.
  • Carlos Alexander González Cerros.
  • Estefani Concepción Moz Figueroa.
  • Néstor Alexander Navarro.
  • Ana Yoselin Flores Aguilar.

Entre los capturados, algunos tenían el cargo de “mulas financieras”, quienes eran los encargados de solicitar los créditos, así como reclutadores o personas que facilitaban y emitían la documentación falsa para obtenerlos. También fueron detenidos trabajadores de dichas financieras, quienes ayudaban a realizar dichos préstamos de forma fraudulenta.

Los imputados serán procesados por los delitos de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, agrupaciones ilícitas, obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes u otros medios similares, lavado de dinero y activos, según la FGR.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras laptops, memorias tipo USB, vehículos, documentación de créditos financieros, dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito.