Recientemente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó, en su evaluación de agosto, las herramientas con las que cuenta el país para enfrentar estos desafíos.
En ese contexto, el Foro Internacional 2024 “Mastermind AML, Compliance y Antisoborno”, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre, busca profundizar en las condiciones de El Salvador y los retos que aún enfrenta en la materia, detalló la empresa en un comunicado.
El evento, organizado por Yancor Coaching & Mentory junto con la Asociación Internacional de Finanzas y Negocios (FIBA), contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que debatirán sobre las mejores prácticas y el entorno regulatorio actual.
Durante el foro se abordarán temas fundamentales como la evaluación de riesgos en delitos financieros, las amenazas emergentes asociadas a las criptomonedas y las tecnologías DeFi, además de los mecanismos necesarios para fortalecer los controles preventivos y las investigaciones.
“Estamos enfocados en fortalecer las competencias profesionales para detectar y prevenir conductas delictivas, además de establecer controles efectivos que garanticen la divulgación ante las autoridades competentes”, destacó el director de Yancor Coaching & Mentory, Walter Morales.
El foro contará con un destacado grupo de panelistas, entre ellos David Schwartz, presidente y CEO de FIBA, quien lidera los esfuerzos globales contra los crímenes financieros; Willie Rondón, consultor con más de 22 años de experiencia en la aplicación de leyes federales en EE.UU. UU.; y Walter Perkel, asesor legal del Departamento de Justicia de EE.UU. UU.
También participará Javier Gutiérrez, asesor antilavado de la Embajada de EE.UU. UU. en El Salvador, y Ana María de Alba, experta en gestión de riesgos financieros y cofundadora de RiskRator, una innovadora herramienta de evaluación de riesgos.
El evento ofrecerá una oportunidad clave para que los representantes de la banca financiera, retail, comercio, construcción, fondos de inversiones, aseguradoras, abogados, auditores y academia. Así como a entes reguladores nacionales como la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva para contribuir al progreso continuo de El Salvador en la lucha contra los crímenes financieros.