Según Fiscalía, los procesados en este caso son Lexis Maxwel Funes Méndez, Alberto Javier Alvarenga Cardoza y Daniel Rodríguez Guardado quienes enfrentaron juicio por falsedad documental agravada tras figurar como los principales responsables de los sorteos de la institución.
La supuesta participación delictiva en esos hechos ha sido reprochada a dos exgerentes comerciales y un interventor del Ministerio de Hacienda; ellos tuvieron la función de validar los reportes y haber detectado las inconsistencias entre mayo de 2016 hasta marzo de 2017. Para Fiscalía los números premiados, que eran falsos, fueron inscritos y posteriormente cobrados.