Fiscal general de la República informó que han inmovilizado algunos inmuebles de lujo de los imputados así como activos que suman $14 millones.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes 10 de mayo que "se han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones” a los imputados vinculados el fraude cometido con fondos depositados en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI).
La Fiscalía indicó que la sustracción de "más de $35 millones" de los ahorrantes de COSAVI se realizó "desde el año 2015 a la fecha".
La información sobre la inmovilización de fondos fue compartida por el fiscal general, Rodolfo Delgado, en su cuenta de X (antes Twitter) simultáneamente a la presentación de 15 imputados del fraude en la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Delgado informó la noche del 9 de mayo que investigan un desfalco de $35 millones en el cual estarían involucradas 32 personas, entre ellos ocho directivos que sacaron "una parte” de los fondos a Estados Unidos y Alemania.
La FGR no informó en qué fechas fueron arrestadas las 15 personas presentadas este viernes, pero en un comunicado del 9 del mayo aseveró que "los ejecutivos fueron detenidos en marzo con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía"; sin embargo, el fiscal general informó este viernes que "todas las personas relacionadas a esta estructura criminal serán puestos a la orden de los tribunales".
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
El fiscal puso los nombres de los imputados en la plataforma X, sin detallar los cargos que ocupaban en COSAVI:
Los imputados capturados, hasta este momento son:
Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo
Manuel Alonso Gómez Raymundo
Saúl Orlando Méndez Manzano
Luis Luciano Orellana
René Alexander González Melgar
Juan Carlos Hernández Panameño
Elsa Estela Escobar Urquilla
Oscar Armando Munguía Vásquez
Carlos Alberto Cuéllar
Rolando Alexander Henríquez
Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández
María Isabel Jiménez Hernández
Manuel Alberto Coto Franco
Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto
Edson Valdomiro Coreas Ávalos
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.
Inmueble inmovilizado por la FGR en la investigación de un fraude en COSAVI. / FGR.