Asamblea no aprobó en primera plenaria nueva ley de lavado de activos

La Asamblea Legislativa sacó el miércoles de la agenda legislativa el dictamen favorable de la nueva "Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. La nueva ley elimina las sociedades mercantiles y las sociedades mixtas de los sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas. Así mismo, permite que los sujetos obligados realicen una "debida diligencia simplificada”, además de la estándar y otra "intensificada”. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, explicaron, cuando llegaron a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que buscaban mayor "inclusión financiera” con la normativa. La ley crearía infracciones como no aplicar medidas de debida diligencia a clientes, omitir reportes de operaciones sospechosas, no congelar fondos a grupos designados. Las sanciones serían hasta 2 % de patrimonio por infracciones muy graves y hasta 200 salarios mínimos mensuales a otras jefaturas o empleados; y 1 % por infracciones graves.